Обжаловано решение суда по делу о привлечении ООО «Аргумент» к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

12 февраля 2015 года Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрит  апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Аргумент» на решение Арбитражного суда Красноярского края от «16» декабря 2014 года по делу № А33-20223/2014.  

Как следует из материалов дела,должностными лицами Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу за период с 21.10.2010 по 23.07.2014 проведена выездная проверка соблюдения ООО «Аргумент» требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлены нарушения.

Постановлением от 15.09.2014 № 20-04-28/14-169П ООО «Аргумент» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Полагая, что постановление по делу об административном правонарушении противоречит требованиям нормативных актов и нарушает его права, ООО «Аргумент» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании указанного постановления незаконным и его отмене.

Решением суда от 16 декабря 2014 года в удовлетворении заявления отказано. Не согласившись с данным судебным актом, заявитель обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просит проверить законность и обоснованность решения суда.

Пресс-секретарь

Опубликовано: 11.02.2015 05:46 Обновлено: 28.03.2023 21:07