Постановление Росфинмониторинга о привлечении общества к административной ответственности за несоблюдение законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, признано незаконным

     31 октября 2012 года Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу на решение Арбитражного суда Красноярского края от 07 августа 2012 года (дело № А33-9608/2012).

     Как следует из материалов дела, Межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу проведена проверка соблюдения ООО «Корпорация «ИНКОМ-Недвижимость-Красноярск» законодательства Российской Федерации в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проверки выявлено неисполнение обществом обязанностей, предусмотренных законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Постановлением Управления общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Не согласившись с указанным постановлением общество обратилось в арбитражный суд с требованием об его отмене.

     Заявление удовлетворено. Управление в апелляционной жалобе, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, обратилось в вышестоящий суд.

Пресс-секретарь

Опубликовано: 29.10.2012 13:53 Обновлено: 28.03.2023 21:07